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多伦科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

2019-05-20 07:38 小编: admin

        

        

        
        

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          主要成分暗示:

          这次开会有判决吗?:无

          一、开会叫进来及列席境遇

          (1)配偶大会叫进来工夫:2019年1月22日

          (二)配偶会开会场所或地点:南京市江宁区天银小道1555号开会室

          (三)列席开会的配偶、高级证券配偶:

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          (四)开票数方法如果契合《公司条例》的规则。,主持开会等。。

          开会由董事会叫进来。、董事会主席张安强绅士主持开会,开会逐项从容了该推荐信。,现场开票与网上开票相结合开票,开会的叫进来、按照顾虑法度、法规的规则叫进来和开票数。

          (五)公司董事、监事、董事会second 秒列席境遇

          1、公司有七名董事,7人列席;

          2、公司设三名监事。,3人在场;

          3、董事会second 秒和及其他高级管理人员列席了开会。

          二、汇票的对价

          (1)非积聚开票法

          1、票据明确:状态回购和吊销拆移限制性的股本的推荐信

          从容成功实现的事:经过

          开票数境遇:

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          2、票据明确:状态限制性回购命运缩减注册资本的推荐信

          从容成功实现的事:经过

          开票数境遇:

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          3、票据明确:修正公司条例的提议

          从容成功实现的事:经过

          开票数境遇:

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          (2)触及的要紧事项,5%以下配偶开票

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          (3)推荐信开票数境遇阐明

          法案1是任一经过普通判决的法案。,到达列席配偶大会的配偶(包罗配偶代理人)所持开票数权命运总额的多数经过;特殊判决经过的推荐信2和3,到达列席配偶大会的配偶(包罗配偶代理人)所持开票数权命运总额的三分之二在上的经过。

          三、辅导员证人

          1、辅导员事务所列席配偶大会:现在称Beijing中伦辅导员事务所

          辅导员:彭林、李盖

          2、辅导员证人定论建议:

          公司配偶会的叫进来和叫进来顺序、叫进来人资历、与会代表资历、开票数顺序、开票数成功实现的事等相干事项契合规则、规章和规章,公司这次配偶大会判决无效。。

          四、 备查提供纸张清单

          1、2019年高音的暂时配偶大会判决;

          2、 现在称Beijing中伦辅导员事务所问题的法度建议书。

          多伦科技命运有限公司

          2019年1月22日

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